• 28.09.2016

В Германии начали расследование махинаций 20 международных банков


Москва. 26 сентября. Финансовые и налоговые регуляторы земли Северный Рейн — Вестфалия (Германия) подозревают ряд международных банков, в частности, JP Morgan, Barclays и BNP Paribas, в налоговых махинациях, сообщает Deutsche Welle. Расследования в городе Хагене и других городах региона ведутся в отношении 20 фининститутов и их партнеров.

Как стало известно немецким телеканалам NDR, WDR и газете Suddeutsche Zeitung, входящим в объединение расследовательской журналистики, фининституты подозреваются в том числе в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-ex).

По мнению экспертов, налоговые потери Германии составили более 10 млрд евро, однако сейчас существуют лишь приблизительные оценки. Если подозрения следственных органов подтвердятся, то банкам или их отдельным руководителям и сотрудникам могут грозить штрафы.

Между тем прокуратура Дюссельдорфа ведет расследование в отношении «дочки» HSBC — базировавшегося в этом городе HSBC Trinkaus — в связи с сомнительными операциями с акциями в 2005-2011 годах.

Как уточняет WDR, у следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и «ценные указания», свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.

Источник