• 14.11.2017

ЦБ отозвал лицензию у «Платежного клирингового дома»


МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 14 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Платежный клиринговый дом», говорится в сообщении регулятора. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация, не являющаяся участником системы страхования вкладов, занимала 548-е место в банковской системе России.

Причиной отзыва лицензии стало несоблюдение организацией требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность НКО в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, отмечает ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении «Платежного клирингового дома» меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера, отмечается в сообщении. Однако руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в НКО «Платежный клиринговый дом» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Источник