• 27.04.2018

ЦБ отозвал лицензии у банков «Эльбин» и «Новый кредитный союз»


МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Банк России приказом от 26 апреля 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Новый кредитный союз» и махачкалинского Акционерного коммерческого банка «Эльбин». Обе организации являются участниками системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля «Новый кредитный союз» занимал 437-е место в банковской системе РФ, а «Эльбин» — 483-е место, говорится в сообщении регулятора.

Центробанк отмечает, что в деятельности обеих кредитных организаций установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, в  рамках надзорных мероприятий в банках выявлены факты неотражения в их отчетностях проводимых валютно-обменных операций. В «Новом кредитном союзе» также установлены непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

ЦБ направил информацию об этих фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.

В сообщении отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении обоих банков  меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако руководства и собственники банков не предприняли действенных мер по нормализации своей деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в обеих кредитных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

Источник